Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại ngân hàng thương mại cổ phần
Kết quả chỉ ra rằng chỉ có yếu tố Vị trí công tác, kinh nghiệm làm việc và số lần tham gia đào tạo có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác PCRT&TTKB của MB. Cụ thể là đối với các vị trí công tác khác nhau, thì việc xử lý khi gặp giao dịch cũng khác nhau, và mối quan tâm đối với việc kiểm tr...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Đồng tác giả: | |
| Định dạng: | Master's Theses |
| Ngôn ngữ: | Vietnamese |
| Thông tin xuất bản: |
Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
2018
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1026666~S1 http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57670 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|
| id |
oai:localhost:UEH-57670 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
oai:localhost:UEH-576702023-10-25T02:52:07Z Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại ngân hàng thương mại cổ phần Nguyễn Công Đan Anh Assoc. Prof. Dr. Trương Thị Hồng Ngân hàng Banking Phòng chống rửa tiền Anti-money laundering Kết quả chỉ ra rằng chỉ có yếu tố Vị trí công tác, kinh nghiệm làm việc và số lần tham gia đào tạo có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác PCRT&TTKB của MB. Cụ thể là đối với các vị trí công tác khác nhau, thì việc xử lý khi gặp giao dịch cũng khác nhau, và mối quan tâm đối với việc kiểm tra giao dịch đáng ngờ của các vị trí cũng khác nhau. Tương tự, đối với những nhân viên có kinh nghiệm làm việc lâu hơn, họ cũng xử lý giao dịch đáng ngờ chính xác và hợp lý hơn so với người có ít kinh nghiệm hơn, việc tham gia đào tạo PCRT&TTKB cũng giúp các nhân viên nhận biết được đâu là giao dịch đáng ngờ cần kiểm tra, đồng thời họ cũng cập nhật quy trình PCRT&TTKB của MB thường xuyên để thực hiện công tác này một cách hiệu quả và chính xác nhất. Yếu tố trình độ học vấn lại không ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác trên, đây cũng là điểm cần lưu ý khi xây dựng quy trình, hướng dẫn và thực hiện công tác PCRT&TTKB tại ngân hàng MB. 2018-09-05T07:26:07Z 2018-09-05T07:26:07Z 2017 Master's Theses Barcode: 1000004496 http://opac.ueh.edu.vn/record=b1026666~S1 http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57670 Vietnamese reserved 79 tr. Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh |
| institution |
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh |
| collection |
DSpaceUEH |
| language |
Vietnamese |
| topic |
Ngân hàng Banking Phòng chống rửa tiền Anti-money laundering |
| spellingShingle |
Ngân hàng Banking Phòng chống rửa tiền Anti-money laundering Nguyễn Công Đan Anh Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại ngân hàng thương mại cổ phần |
| description |
Kết quả chỉ ra rằng chỉ có yếu tố Vị trí công tác, kinh nghiệm làm việc và số lần tham gia đào tạo có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác PCRT&TTKB của MB. Cụ thể là đối với các vị trí công tác khác nhau, thì việc xử lý khi gặp giao dịch cũng khác nhau, và mối quan tâm đối với việc kiểm tra giao dịch đáng ngờ của các vị trí cũng khác nhau. Tương tự, đối với những nhân viên có kinh nghiệm làm việc lâu hơn, họ cũng xử lý giao dịch đáng ngờ chính xác và hợp lý hơn so với người có ít kinh nghiệm hơn, việc tham gia đào tạo PCRT&TTKB cũng giúp các nhân viên nhận biết được đâu là giao dịch đáng ngờ cần kiểm tra, đồng thời họ cũng cập nhật quy trình PCRT&TTKB của MB thường xuyên để thực hiện công tác này một cách hiệu quả và chính xác nhất. Yếu tố trình độ học vấn lại không ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác trên, đây cũng là điểm cần lưu ý khi xây dựng quy trình, hướng dẫn và thực hiện công tác PCRT&TTKB tại ngân hàng MB. |
| author2 |
Assoc. Prof. Dr. Trương Thị Hồng |
| author_facet |
Assoc. Prof. Dr. Trương Thị Hồng Nguyễn Công Đan Anh |
| format |
Master's Theses |
| author |
Nguyễn Công Đan Anh |
| author_sort |
Nguyễn Công Đan Anh |
| title |
Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại ngân hàng thương mại cổ phần |
| title_short |
Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại ngân hàng thương mại cổ phần |
| title_full |
Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại ngân hàng thương mại cổ phần |
| title_fullStr |
Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại ngân hàng thương mại cổ phần |
| title_full_unstemmed |
Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại ngân hàng thương mại cổ phần |
| title_sort |
phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại ngân hàng thương mại cổ phần |
| publisher |
Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh |
| publishDate |
2018 |
| url |
http://opac.ueh.edu.vn/record=b1026666~S1 http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57670 |
| work_keys_str_mv |
AT nguyencongđananh phongchongruatienvataitrokhungbotainganhangthuongmaicophan |
| _version_ |
1810057777382424576 |