Nội luật hóa quy định của công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đối với hành vi rửa tiền = Internalize the provisions of the transnational organized crime convention for money laundering activities

Tài liệu tương tự

• Tội rửa tiền trong pháp luật hình sự Anh = Money Laundering in Proceeds of Crime Act of the United Kingdom
  Thông tin tác giả:: Bùi, Hữu Toàn
  Thông tin xuất bản: (2023)
• Transnational criminal organizations, cybercrime & money laundering : a handbook for law enforcement officers, auditors, and financial investigators / James R. Richards.
  Thông tin tác giả:: Richards, James R.
• Amaretto: An Active Learning Framework for Money Laundering Detection
  Thông tin tác giả:: Labanca, Danilo, và những người khác
  Thông tin xuất bản: (2023)
• Intelligence Sharing, Transnational Organized Crime and Multinational Peacekeeping
  Thông tin tác giả:: Diane E. Chido
  Thông tin xuất bản: (2018)
• Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng = Some recommendations to enhance the effectiveness of provisions against money laundering through the banking system
  Thông tin tác giả:: Lê, Thị Thu Hiền
  Thông tin xuất bản: (2023)